In België moeten de banken, financiële instellingen en iedereen die op
een professionele manier met geld bezig is, alle verdachte transacties
melden aan de Cel voor Financiële informatieverwerking. Finaciële
transacties van 15.000 € of meer waarbij een handelaar betrokken is
moeten binnen de E.U. via een bankrekening verlopen om het witwassen
tegen te werken.
Wie van het ene naar het andere EU-land een contant bedrag van 10.000 €
of meer wenst te vervoeren heeft een aangifteplicht. Indien iemand door
de politie of douane wordt betrapt met zo'n bedrag en geen aangifte
heeft gedaan dan kan met het geld in beslag nemen.
