Banken melden verdachte geldtransacties online.
De banken gaan verdachte geldtransacties online melden aan
de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de antiwitwascel. Dat zegt
plaatsvervangend voorzitter van de CFI Boudewijn Verhelst in De Tijd.
De CFI werkt met de banksector aan een informatieplatform.
Vandaag gebeurt de verplichte melding van verdachte transacties door banken aan
de anti witwascel vaak nog per brief of per fax. ,,We laten het systeem eerst
proefdraaien bij de grote banken. De bedoeling is dat het dit jaar operationeel
wordt'', zegt Verhelst.
Onlangs werd reeds
bekend dat de Commissie voor het Bank- en Assurantiewezen een kliklijn opent
waarop bankiers en verzekeraars de verdachte transacties van hun klanten meteen
moeten melden.
